Documentación Junta General de Accionistas 2022
| Anuncio de la convocatoria | Ver documento en PDF (675 KB) |
|---|---|
| Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria | Ver documento en PDF (82 KB) |
| Texto íntegro de los acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General en relación con los puntos del orden del día de la misma | Ver documento en PDF (1035 KB) |
| Informe propuesta de nombramiento y de reelección de Consejeros | Ver documento en PDF (755 KB) |
| Informe Consejo de Administración Convertibles | Ver documento en PDF (825 KB) |
| Informe Consejo de Administración Delegación Ampliación de Capital | Ver documento en PDF (351 KB) |
| Informe Consejo de Administración Modificación Estatutos | Ver documento en PDF (131 KB) |
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Informe financiero anual comprensivo de los siguientes documentos: (i) Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad. (ii) Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad
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Ver documento en PDF (3139 KB) Ver documento en PDF (7880 KB)
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| Estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper correspondiente al ejercicio 2021 | Ver documento en PDF (3470 KB) |
| Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 | Ver documento en PDF (3470 KB) |
| Informe sobre las remuneraciones de Consejeros | Ver documento en PDF (144 KB) |
| Informe anual de la Comisión de Auditoría y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2021 | Ver documento en PDF (478 KB) |
| Informe CAC – Independencia Auditor | Ver documento en PDF (208 KB) |
| Informe CAC – Operaciones Vinculadas | Ver documento en PDF (272 KB) |
| Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones – Actividades realizadas 2021 | Ver documento en PDF (164 KB) |
| Instrucciones para la asistencia a la Junta General | Ver documento en PDF (332 KB) |
| Tarjeta de asistencia | Ver documento en PDF (193 KB) |
| Tarjeta Representación | Ver documento en PDF (206 KB) |
| Tarjeta Voto a Distancia | Ver documento en PDF (123 KB) |
| Derecho de Información | Ver documento en PDF (123 KB) |
| Estatutos Amper | Ver documento en PDF (158 KB) |
| Reglamento Junta General Amper | Ver documento en PDF (137 KB) |
| Reglamento Consejo de Administración | Ver documento en PDF (557 KB) |
| Reglamento Comisión de Auditoría y Control Amper | Ver documento en PDF (456 KB) |
| Reglamento Comisión Nombramiento y Retribuciones Amper | Ver documento en PDF (381 KB) |
Documentación Junta General de Accionistas 2021
| Anuncio de la convocatoria | Ver documento en PDF (397 KB) |
|---|---|
| Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria | Ver documento en PDF (13,5 KB) |
| Texto íntegro de los acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General en relación con los puntos del orden del día de la misma | Ver documento en PDF (540 KB) |
|
Informe financiero anual comprensivo de los siguientes documentos: (i)Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad. (ii) Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad. |
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|
| Estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper correspondiente al ejercicio 2020 | Ver documento en PDF (3,54 MB) |
| Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 | Ver documento en PDF (293 KB) |
| Informe sobre las remuneraciones de Consejeros | Ver documento en PDF (147 KB) |
| Informe anual de la Comisión de Auditoría y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2020 | Ver documento en PDF (228 KB) |
| Informe anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2020 | Ver documento en PDF (194 KB) |
| Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a las propuestas de nombramiento y ratificación de Consejeros, que incluye la información sobre la identidad, las biografías profesionales y la categoría del nombramiento de Dña. Pilar Platero Sanz, Dña. Mónica Espinosa Caldas, D. Iñigo Resusta Covarrubias y Dña. Mª Luisa Poncela García, así como la propuesta. | Ver documento en PDF (1,34 MB) |
| Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación de los Estatutos Sociales que contiene como anexo el texto íntegro de las modificaciones propuestas | Ver documento en PDF (1,27 MB) |
| Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas que contiene el texto íntegro de la modificación propuesta | Ver documento en PDF (845 KB) |
| Propuesta motivada de la política de remuneraciones de los Consejeros junto con el texto de la política de remuneraciones y el correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones | Ver documento en PDF (313 KB) |
| Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia. Modelo de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia | Ver documento en PDF ( 449 KB) |
| Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como para la asistencia remota a la Junta, y la documentación necesaria a tal efecto | Ver documento en PDF (42,9 KB) |
| Estatutos Sociales | Ver documento en PDF (157 KB) |
| Reglamento de la Junta General | Ver documento en PDF (218 KB) |
| Reglamento del Consejo de Administración | Ver documento en PDF (103 KB) |
| Reglamento del Comité de Auditoría y Control | Ver documento en PDF (596 KB) |
| Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones | Ver documento en PDF (5,61 KB) |
Documentación Junta General de Accionistas 2020
| Anuncio de la convocatoria | |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2020 | |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2019, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. |
|
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2019 | |
| Informe Anual de Remuneración de los Consejeros 2019 | |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2019 | |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2019 | |
| Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como la asistencia remota a la Junta y la documentación necesaria |
Documentación Junta General de Accionistas 2019
| Anuncio de la convocatoria |
(153 Kb) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2019 |
(193 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2018, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. |
(4,3 Mb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2018, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. |
(5,3 Mb) |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2018 |
(321 Kb) |
| Informe Anual de Remuneración de los Consejeros 2018 |
(132 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2018 |
(151 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2018 |
(153 Kb) |
| Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia |
(131 Kb) |
Documentación Junta General de Accionistas 2018
| Anuncio de la convocatoria |
(234 Kb) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2018 |
(181 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2017, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. |
(2,3 Mb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2017, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. |
(2,4 Mb) |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2017 |
(875 Kb) |
| Informe Anual de Remuneración de los Consejeros |
(244 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2017 |
(145 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2017 |
(142 Kb) |
| Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia |
(164 Kb) |
Documentación Junta General de Accionistas 2017
| Anuncio de la convocatoria |
(39 Kb) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 ó 20 de junio de 2017 |
(98 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2016, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. |
(2,4 Mb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2016, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. |
(3,04 Mb) |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2016 |
(155 Kb) |
| Informe Anual de Remuneración de los Consejeros |
(35 Kb) |
| Informe del consejo de administración de Amper, S.A. justificando la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas en relación con los aumentos del capital social de la sociedad mediante compensación de los créditos debidos por la sociedad en virtud del contrato de financiación sindicada convertible suscrito con Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L.U. (Alterfin) |
(139 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2016 |
(262 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2016 |
(283 Kb) |
| Informe de Procedimientos Acordados |
(3,5 Mb) |
Documentación Junta General de Accionistas 2016
| Anuncio de la convocatoria |
(30 Kb) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 ó 13 de mayo de 2016 |
(172 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2015, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. |
(917 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2015, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. |
(1314 Kb) |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2015 |
(151 Kb) |
| Informe de ampliación de capital social por compensación de créditos |
(79 Kb) |
| Informe ampliación de capital Tecnola |
(844 Kb) |
| Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 4º del orden del día relativa a la operación de aumento de capital |
(25 Kb) |
| Informe sobre la ratificación de nombramientos de consejeros |
(21 Kb) |
| Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 6º del orden del día relativa a la modificación de estatutos |
(57 Kb) |
| Informe anual sobre remuneración de consejeros |
(41 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2015 |
(84 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2015 |
(99 Kb) |
| Informe EY |
(142 Kb) |
| Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia |
(32 Kb) |
Documentación Junta General de Accionistas 2015
| Anuncio de la convocatoria |
(31 Kb) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 ó 30 de junio de 2015 |
(569 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2014, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. |
(2235 Kb) |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. corrspondiente al ejercicio 2014 |
(1319 Kb) |
| Informe sobre la modificación de los artículos 8, 10, 12, 15, 17, 18 y 24 de los Estatutos Sociales |
(314 Kb) |
| Informe sobre política retributiva |
(30 Kb) |
| Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 9º del orden del día relativa a la operación de aumento de capital |
(24 Kb) |
| Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 10º del orden del día relativa a la emisión de warrants tramo B del contrato de refinanciación sindicado |
(219 Kb) |
| Informe de experto independiente relativo a la emisión de warrants tramo B del contrato de refinanciación sindicado |
(1926 Kb) |
| Informe que formula el Consejo de Administración de Amper, S.A. justificando la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas en relación con la Delegación a favor del Consejo de Administración para emitir valores de renta fija, tanto simples como canjeables y/o convertibles, con facultades para ampliar el capital social y para excluir el derecho de suscripción preferente |
(37 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2014 |
(46 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Controles en el ejercicio 2014 |
(101 Kb) |
| Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia |
(35 Kb) |
